Ngày 17/2/2023, Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an đã thông báo khởi tố vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện đang có 23 bị can trong vụ án này, trong đó 22 bị can đã bị tạm giam, bao gồm 8 đối tượng đến từ Tây Ninh và 14 người khác từ các tỉnh khác.
Các đối tượng bị can là: Nguyễn Hoàng Sang (22 tuổi), Lê Trường Thịnh (26 tuổi), Dương Hoàng Tiểu Băng (21 tuổi), Nguyễn Hồ (29 tuổi), Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Mai (24 tuổi), Phạm Tuấn Khiêm (22 tuổi), Bùi Gia Khiêm (18 tuổi), Nguyễn Vũ Luân (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Thảo (25 tuổi), Châu Nguyên Bảo (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiếu (22 tuổi), Phan Trung (27 tuổi), Phòng Thị Cẩm Lệ (26 tuổi), Huỳnh Thị Duyên Thắm (28 tuổi), Nguyễn Văn Đình (20 tuổi), Đặng Xuân Hưng (29 tuổi), Phan Anh Tú (20 tuổi), Phạm Văn Trường (25 tuổi), Đặng Thành Phát (21 tuổi), Nguyễn Thị Thành (27 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hoa (22 tuổi). Ngoài ra, Nguyễn Thị Diệp Đan (22 tuổi) từ Bình Dương cũng bị can nhưng được tạm hoãn xuất cảnh do đang mang thai tháng thứ 2 và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Các cơ quan chức năng đã thu giữ 25 điện thoại di động và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Thủ đoạn tinh vi:
Các đối tượng trong vụ án đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, dựa trên tài liệu thu thập được cùng với lời khai của các bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra và xác minh thông tin vụ án này.
Công an đã thu thập được tài liệu và lời khai của các đối tượng liên quan. Theo đó, từ tháng 3 năm 2022, hai đối tượng người Trung Quốc đã cùng đối tượng người Việt Nam thành lập công ty tại toà B7, khu Venus, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Sau đó, công ty đã chuyển trụ sở đến khu King Crow, tỉnh Svay Rieng, Campuchia vào tháng 10 năm 2022.
Công ty này hoạt động chủ yếu trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Họ sử dụng các trang mạng xã hội và đăng tải các bài viết với mức lương cao và đãi ngộ hấp dẫn để dụ dỗ người dân. Hai đối tượng người Trung Quốc đã tuyển được gần 100 nhân viên tại Việt Nam và đưa họ sang Campuchia làm việc. Các nhân viên được trả công 800 USD/tháng cùng với hoa hồng từ số tiền lừa đảo của các bị hại. Họ cũng được cung cấp chỗ ở và học các kỹ năng lừa đảo từ các nhân viên khác.
Công ty này được quản lý bởi hai đối tượng người Trung Quốc. Họ chia nhân viên thành các tổ, nhóm để phối hợp trong hoạt động lừa đảo. Nhóm Telesale có khoảng 20 đối tượng, bao gồm Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Kim Hoa và được quản lý bởi Dương Hoàng Tiểu Băng. Nhóm này gọi điện hoặc nhắn tin qua Facebook để dụ dỗ và lôi kéo các bị hại tham gia làm việc online trên mạng internet (nhấn like facebook, theo dõi tiktok…) để được trả công từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ ngày. Khi bị hại đồng ý, họ chuyển thông tin số điện thoại và tài khoản Facebook của bị hại cho nhân viên Sale.
Khi bị lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, các kẻ lừa đảo thường sử dụng telegram để gửi hợp đồng giả mạo của công ty tài chính TNHH MB SHINSEL. Họ cam kết bảo hiểm 100% vốn cho bị hại và hướng dẫn bị hại liên hệ với chuyên gia qua telegram.
Nhân viên này sẽ hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và thực hiện đặt cược trên trang web Corona để kiếm hoa hồng. Ban đầu, bị hại chỉ cần chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược và được trả hoa hồng đầy đủ. Khi bị hại yêu cầu rút tiền hoặc chuyển số tiền lớn hơn, các kẻ lừa đảo sẽ tìm cách trì hoãn bằng nhiều lý do (sai số tài khoản, chưa xong nhiệm vụ, lỗi máy chủ …) không cho bị hại rút tiền và yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để giúp giải ngân sớm. Khi bị hại không thể nộp thêm tiền, các kẻ lừa đảo sẽ chặn liên lạc và khoá tài khoản trên trang web Corona. Tiền của bị hại được các đối tượng nhận rồi chuyển lại cho các đối tượng khác thông qua các hình thức giao dịch khác nhau để che giấu nguồn gốc.
Lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người Việt Nam
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn vài ngàn trường hợp bị lừa đảo và mức thiệt hại trên hàng ngàn tỷ đồng. Công an đã triệt phá đường dây này và bắt giữ hơn 50 đối tượng liên quan, trong đó có cả hai đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam đã tham gia vào đường dây này.
Để ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến, chúng ta cần cảnh giác và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt là với các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc các thông tin quá hấp dẫn với những mức thu nhập cao, đãi ngộ hấp dẫn. Hãy luôn tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đặc biệt là các hoạt động trực tuyến liên quan đến tài chính.
Với việc đăng tải nội dung về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, chúng tôi mong muốn cộng đồng sẽ cảnh giác và đề phòng để tránh mất tiền một cách vô ích. Cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng xử lý và trừng phạt các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này để bảo vệ tài sản và quyền lợi của người dân.
Nguồn: Baotayninh.vn
Thông báo: Tayninh.info rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như bài vở của bạn đọc gần xa. Quý bạn đọc có tin bài muốn cộng tác xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc zalo: 0914311240.
Chúng tôi sẽ có nhuận bút tương xứng với chất lượng của bài viết nếu bài viết của Quý đọc giả được chọn để đăng trên trang của chúng tôi. Xin cám ơn!
